首页> 百科资讯>

洗钱是什么意思

苏帝信息网2024-10-05
洗钱是非法所得的合法形式。洗钱是指以各种方式掩饰、隐匿、转换犯罪或者其他非法活动中获得的非法所得,然后通过合法途径进行的行为。洗钱是指行为人违反我国刑法有关规定,实施上述相关洗钱行为而构成的犯罪。 什

洗钱是非法所得的合法形式。洗钱是指以各种方式掩饰、隐匿、转换犯罪或者其他非法活动中获得的非法所得,然后通过合法途径进行的行为。洗钱是指行为人违反我国刑法有关规定,实施上述相关洗钱行为而构成的犯罪。

什么是洗钱?恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理纪律犯罪、金融诈骗犯罪的收入和利润。为了掩盖、隐匿其来源、特征,有下列行为之一的,没收实施前款罪的所得、收益,处二元以下有期徒刑:有期徒刑或者拘役d 并处五年以下有期徒刑或者洗钱罪并处百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金:

< p>给予资金账户;

协助将资产转换为现金、金融票据、商业票据;

协助按照转让或其他交易方式转让财产;

协助将财产转移至境外;

以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪所得及利润的来源和性质。

版权声明:本图文转载自网络,版权归属原作者,如涉侵权,请联系删除。